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涉案超50亿元 广西警方摧毁国内一特大涉诈洗钱犯罪团伙
2023-05-18 08:00:06 来源: 新华网
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  新华社南宁5月17日电(记者 黄庆刚、陈一帆)记者17日从广西崇左市公安局获悉,崇左警方近期成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,打掉涉电信网络诈骗黑灰产窝点8个,抓获犯罪嫌疑人47人,查缴作案电脑30余台、对公账户500余套,查扣涉案资金1.2亿元、各类豪车14辆。

  据了解,2022年12月,崇左市公安局民警在工作中获取重要信息,辖区居民黄某名下多张银行卡交易明细异常,其名下银行账户存在涉案记录,且交易对象多为外行外省账户,交易频繁、金额巨大,具有明显洗钱特征;同时警方接到了群众报案及相关银行系统移交的可疑线索。

  民警根据线索研判发现,多条线索都指向黄某及其背后的团伙,该团伙涉及电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动,该案黑灰产链条多、区域跨度广、涉案人员多。

  办案民警介绍,在锁定犯罪团伙藏匿窝点后,2023年4月4日晚,崇左警方组织150多名警力,并联合玉林市公安局在多地对目标对象展开收网抓捕行动,一举摧毁该特大犯罪洗钱团伙。

  经调查,该团伙为电信网络诈骗犯罪洗钱超过50亿元人民币,主要犯罪嫌疑人等对犯罪行为供认不讳,目前均已被执行逮捕,案件正在进一步侦办中。

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